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      天水市工程咨詢中心有限公司2023年第一次董事會(huì)決議公告
      來源: | 作者:管理員 | 發(fā)布時(shí)間: 2023-02-22 | 698 次瀏覽 | 分享到:

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       

      天水市工程咨詢中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年第一次董事會(huì)于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開,會(huì)議通知和材料已于2023年2月12日通過電子郵寄方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事3人,實(shí)到董事3人。公司董事長(zhǎng)謝軍平主持本次會(huì)議,公司中層管理人員列席會(huì)議?! ?/span>

      本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。

        

      經(jīng)與會(huì)董事審議,一致通過如下決議:

       

      一、審議《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

       

      依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,財(cái)務(wù)決算是對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果和管理績(jī)效的綜合反映,也是監(jiān)管部門考核企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)績(jī)效的基本依據(jù),是對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的總結(jié),與部門預(yù)算不可分割。通過決算工作可以對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析,促進(jìn)預(yù)算的合理編制,從而提高財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用效益。

       

      表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      表決結(jié)果:通過。

       

      二、審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

       

      本次財(cái)務(wù)預(yù)算是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門的初步測(cè)算結(jié)果,未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì);具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時(shí)進(jìn)行信息公開。

       

      表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      表決結(jié)果:通過。

      此議案還需提交市政府國(guó)資委審核。

       

      三、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》

       

      本次年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是董事會(huì)根據(jù)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算測(cè)算結(jié)果,僅作為內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制定和考核依據(jù)。

       

      表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

      表決結(jié)果:通過。

       

      特此公告。

       

      天水市工程咨詢中心有限公司董事會(huì)

                                       2023年2月22日